Kamu projelerindeki usulsüzlük iddialarıyla bağlantılı para akışı, banka hesaplarından kripto hizmetlerine uzandı. AMLC’nin yeni açıklamasında varlıkların değeri ve hangi tokenların tutulduğu yer almıyor.
Filipinler’de taşkın önleme projelerindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma, 25 kripto cüzdanını ve 86 banka hesabını kapsayan bir dondurma kararına uzandı. Ülkenin kara para aklamayla mücadele kurumu AMLC, 1 Ekim’de yayımladığı açıklamada varlıkların adı belirtilmeyen bir milletvekili, bir şirket ve bağlantılı kişi ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu bildirdi.
Açıklama yeni, mahkeme kararı ise 21 Eylül tarihli. AMLC’ye göre Temyiz Mahkemesi, varlıkların 7080 sayılı yasa kapsamındaki kamu servetini yağmalama suçuyla bağlantılı olabileceğine dair yeterli şüphe bularak tedbire hükmetti. Dosya, taşkın önleme işlerinin yanı sıra kamu bütçesinden komisyon alındığı iddialarını da içeriyor.
Karar yalnız kripto cüzdanlarıyla sınırlı değil
86 banka hesabı ve 25 sanal varlık cüzdanına ek olarak dört yatırım hesabı ile bir sigorta poliçesi de kararın kapsamında. Toplam 116 hesap ve varlıktan söz ediliyor; bu sayı, 116 kişinin soruşturulduğu anlamına gelmiyor.
AMLC, mali incelemede ilgili kişilerin yatırım büyüklüklerini açıklayacak görünür bir faaliyet geliri tespit edilemediğini belirtiyor. Kuruma göre yatırımlarla bağlantılı fonlar; bireysel aracılar, şirketler, banka hesapları, bir para hizmetleri işletmesi ve bir sanal varlık platformu üzerinden farklı katmanlara taşındı.
Dondurma kararı, mahkûmiyet açıklaması değil. Kurum, varlıkların şüpheli fonlarla bağlantısını ve uygulanan tedbiri duyuruyor. Metinde kesinleşmiş bir mahkûmiyet veya varlıkların devlete kalıcı olarak geçtiğine ilişkin bir karar açıklanmıyor.
Fonların izi bankalardan kripto hizmetlerine uzanıyor
“Birden fazla alıcı ve finansal kanal kullanılması, fonların izinin sürülmesini zorlaştırdı.”
Kurumun anlattığı yöntem tek bir cüzdandan ibaret değil. Geleneksel finans hesaplarıyla sanal varlık hizmet sağlayıcılarının aynı para akışında kullanılması, fonların iddia edilen kaynağıyla sonraki işlemler arasına yeni aşamalar ekliyor. AMLC, bu zinciri milletvekiliyle bağlantılı olduğu öne sürülen yolsuzluk ve kamu servetini yağmalama dosyalarındaki fonlara kadar izlediğini söylüyor.
Bu nedenle konu, yalnızca bir cüzdan adresini bulmakla sınırlı kalmıyor. Kara para aklamayla mücadelede işlemler arasındaki bağlantının ve fon kaynağının incelenmesi, kripto hizmetleri ile bankaların kayıtlarını aynı soruşturmanın parçası haline getiriyor. Bilyonaryo News Channel’ın 1 Ekim paylaşımı da kararın hesap ve cüzdan kapsamını aktarıyor:
Bilyonaryo News Channel’ın AMLC kararı hakkındaki paylaşımı
Gönderi, açtığınızda X üzerinden yüklenir.
Cüzdanların içeriği ve dondurma yöntemi açıklanmadı
AMLC’nin belgesinde milletvekilinin adı, dondurulan varlıkların toplam değeri, kullanılan kripto paralar veya blokzincirler yer almıyor. Cüzdanların hangi hizmet sağlayıcılarda bulunduğu ve kararın teknik olarak nasıl uygulandığı da belirtilmiyor. Dolayısıyla cüzdanların saklama modeli ya da özel anahtarların ele geçirildiği konusunda bu açıklamadan sonuç çıkarılamaz.
Kurum, şüpheli varlıkları belirlemek, izlemek, hareketlerini kısıtlamak ve geri almak için ortak kurumlar ve finansal hizmet sağlayıcılarıyla çalışmayı sürdüreceğini bildiriyor. Regülasyon gündeminde bu dosyanın sonraki aşaması, açıklanmayan kişi ve varlık ayrıntıları ile dondurma sonrasındaki yargı süreci olacak.
