Gerçek Coinbase destek yazışmasının ortasında gelen sahte mesajlar, aynı hesapta tutulan iki cüzdanı hedef aldı. Dosyanın yeni aşamasında, çalındığı ileri sürülen varlıkların bir bölümüne bağlı fonların hukuki durumu ele alınıyor.
ABD’nin Massachusetts Bölgesi federal savcılığı, Coinbase adını kullanan sahte mesajlarla bağlantılı bir hesap ele geçirme dosyasında yaklaşık 110.270 USDT’nin müsaderesini istiyor. 28 Eylül tarihli açıklama, daha önce Binance’teki bir hesaptan alınan fonlar için açılan hukuk davasını duyuruyor. Talep, paranın mağdurlara çoktan ödendiği anlamına gelmiyor.
İki cüzdandaki 33,7 BTC nasıl hedef alındı?
Dava dilekçesine eklenen FBI beyanına göre olay 1–2 Haziran 2023’te yaşandı. Massachusetts’te kurulu bir aile trust’ının yararlanıcısı, trust için ayrı hesap açmak üzere Coinbase ile e-posta üzerinden görüşüyordu. O sırada Coinbase’den geliyormuş gibi görünen kısa mesajlar aldı.
Savcıların iddiası, bu mesajların kullanıcıyı giriş adı, parola ve diğer erişim bilgilerini paylaşmaya yönlendirdiği yönünde. Aynı Coinbase hesabına bağlı iki ayrı cüzdandan toplam 33,7 BTC, sahiplerinin bilgisi ve izni dışında başka adreslere gönderildi. Çalınan tutarın 28,5 BTC’si, varlıkların yararlanıcılar adına yönetildiği aile trust’ına aitti.
Belgedeki yaklaşık 900 bin dolarlık kayıp, Bitcoin’in olay tarihindeki değerini anlatıyor; bugünkü Bitcoin fiyatıyla hesaplanmış yeni bir zarar değil. Dosya da Coinbase altyapısının tamamının hacklendiğini ileri sürmüyor. Anlatılan yöntem, marka taklidiyle hesap erişim bilgilerinin alınmasına dayanıyor: oltalama yoluyla hesap ele geçirme.
Bitcoin’den Monero’ya, ardından el konulan USDT’ye
FBI, çalındığı ileri sürülen Bitcoin’in 11,2 BTC’lik bölümünü 5–15 Haziran 2023 arasında Binance hesabına ulaşan işlemlerle ilişkilendirdi. Beyana göre hesaba giren BTC kısa sürede gizlilik odaklı Monero’ya çevrildi; dönüştürülen XMR’nin yaklaşık yüzde 75’i dışarı çıkarıldı. Kalanı çekme girişimleri ise reddedildi.
Binance, FBI’ın isteği üzerine hesabı dondurdu. Belgede o sırada yaklaşık 758,55 XMR bulunduğu yazıyor. Ekim 2024’te alınan el koyma emrinin ardından borsa, 3 Ağustos 2026’da XMR yerine yaklaşık 110.270 USDT’yi ABD hükümetinin kontrolündeki cüzdana aktardı. Eylül ayındaki davanın konusu, hükümet cüzdanına aktarılan bu varlıklar.
USDT tutarı ile dolar tahmini karıştırılmamalı. Dilekçe ve savcılık bülteni 110.270 USDT miktarında birleşiyor. Bülten ayrıca yaklaşık 47 bin dolarlık değer yazıyor, ancak farkı açıklamıyor. Haberimiz, doğrulanamayan dolar karşılığı yerine dava belgesindeki USDT miktarını esas alıyor.
El koyma, iadenin tamamlandığı anlamına gelmiyor
Müsadere talebi, suç geliri olduğu ileri sürülen malvarlığının hukuken devlete geçirilmesini amaçlıyor. Savcılık, üçüncü kişilerin fonlar üzerinde hak iddia edebileceğini ve para mağdurlara dönmeden önce bu iddiaların çözülmesi gerektiğini belirtiyor. Dosyanın açılması, bütün kaybın tahsil edildiğini veya kesinleşmiş bir mahkûmiyet bulunduğunu göstermiyor.
“Müsadere davası dilekçesinde yer alan ayrıntılar iddia niteliğindedir.”
Olayın kripto güvenliği açısından dikkat çeken yanı, sahte mesajların gerçek bir destek görüşmesi sürerken gelmesi. Bir mesajın beklenen konudan söz etmesi, gönderenin kimliğini doğrulamıyor. Dosyanın devamında izlenecek gelişme ise toplam 33,7 BTC’nin geri döndüğü iddiası değil, el konulan belirli fonların kime ve hangi süreçle iade edilebileceği olacak.
